法制與反腐新聞網(wǎng)海南新聞(通訊員：王倩)公訴機(jī)關(guān)海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院。

　　被告人高某瑋，男，1990年出生于臺(tái)灣省宜蘭縣

　　被告人何某俞，男，1994年出生于臺(tái)灣省宜蘭縣

　　經(jīng)審理查明，2017年10月26日9時(shí)許，住在?？谑忻捞m區(qū)南聯(lián)路的被害人徐某接到號(hào)碼為1339XX57X71的詐騙電話，犯罪分子冒充公安民警謊稱徐某在上海有一張銀行卡涉及洗錢的違法行為，要對(duì)徐某網(wǎng)上通緝，并讓徐某提供個(gè)人及家庭信息、銀行卡卡號(hào)以證明自己財(cái)產(chǎn)來(lái)源的合法性，誘騙徐某通過(guò)登錄犯罪分子提供的網(wǎng)址輸入個(gè)人信息的方式證明財(cái)產(chǎn)的 “合法性”。被害人徐某根據(jù)犯罪分子提供的網(wǎng)址IP號(hào)登陸犯罪分子提供的釣魚網(wǎng)站，填寫了銀行卡以及個(gè)人的相關(guān)信息。2017年10月31日，徐某發(fā)現(xiàn)其名下的中國(guó)銀行賬戶以及工商銀行賬戶內(nèi)的280余萬(wàn)元人民幣已被非法轉(zhuǎn)走，便向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，查明被害人徐某被騙資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后被分散至包括戶名為董某芳的銀行賬戶在內(nèi)的多個(gè)銀行賬戶中。

　　2017年9月底至2017年11月期間，被告人高某瑋、何某俞先后受一個(gè)外號(hào)稱“小丸子”的上家指使，以每轉(zhuǎn)移10萬(wàn)元人民幣，獲得報(bào)酬(好處費(fèi))300元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)幫助上家轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲取非法利益。2017年9月29日，高某瑋從臺(tái)灣乘飛機(jī)在山東青島機(jī)場(chǎng)入境，后乘車到達(dá)煙臺(tái)市。2017年10月14日，被告人何某俞從臺(tái)灣乘飛機(jī)在山東煙臺(tái)機(jī)場(chǎng)入境，并與被告人高某瑋在煙臺(tái)會(huì)合，二人居住同一酒店并共同使用“小丸子”給二人寄送的銀行卡，一起從事幫助上家轉(zhuǎn)移非法資金活動(dòng)。2017年10月29日19時(shí)37分許，被告人何某俞在山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)北馬路75號(hào)中國(guó)銀行煙臺(tái)分行新站支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張恒豐銀行卡，將其中的17200元取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶內(nèi)。2017年10月29日19時(shí)45分至19時(shí)49分許，被告人高某瑋在山東省臨沂市蘭山區(qū)沂蒙路228號(hào)中國(guó)銀行臨沂分行沂蒙支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張光大銀行卡和一張華夏銀行卡，分別將其中的17400元和17500元共計(jì)34900元資金取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶內(nèi)。后來(lái)二人又轉(zhuǎn)移至山東省濟(jì)南市。2017 年11 月14 日11 時(shí)30 分許，?？谑泄簿置窬谏綎|省濟(jì)南市歷下區(qū)縣西巷建設(shè)銀行舜井支行將被告人何某俞抓獲，被告人何某俞被抓獲后，被告人高某瑋發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上何某俞，遂與“小丸子”聯(lián)系，按照“小丸子”的指示，高某瑋將作案手機(jī)和部分銀行卡丟棄并潛逃。2017 年11 月27 日14時(shí)46分許，被告人高某瑋在廈門市五通客運(yùn)碼頭準(zhǔn)備乘船回臺(tái)灣時(shí)被抓獲。

　　美蘭法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人高某瑋、何某俞明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大損失無(wú)法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人高某瑋的辯護(hù)人提出高某瑋到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求予以從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)有理，本院予以采納;被告人高某瑋、何某俞當(dāng)庭表示認(rèn)罪，可予以從輕處罰。據(jù)此，美蘭法院依法以被告人高某瑋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。被告人何某俞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。